Головна » Технології / Новини ІТ » Шахрай видавав себе за консультанта з криптовалют і привласнив 20 млн доларів

Мешканець США, що видав себе за консультанта з криптовалют, був засуджений за розкрадання криптовалюти, отриманої шахрайським шляхом від інвесторів.




Міністерство юстиції США заявило у вівторок, що мешканець Сан-Франциско (Jerry Ji Guo), проведе шість місяців за гратами. Він також має виплатити $ 4.4 млн реституції за свою діяльність. З’ясувалося, що шахраєм є 33-річний колишній журналіст, що видавав себе за фахівця і консультанта з криптовалют та ICO.

ICO – це інвестиційні заходи, які спочатку були створені для того, щоб надати проєктам, що розвиваються альтернативний шлях фінансування для ангельських інвестицій або кредитів. Учасники законних ICO отримують токени з брендом проєкту за свій внесок. В разі успіху проєкту це може дозволити інвесторам отримати значний прибуток. Однак ICO ризиковані і відкрили шлях для шахрайства.

У цьому випадку він обманув інвесторів, пообіцявши, що надаватиме «консультаційні, маркетингові та рекламні послуги». Однак замість того, щоб стримати свою обіцянку, грошові кошти і криптовалюта інвестора, включаючи біткоіни (BTC) та Ethereum (ETH), були виведені з криптовалютних гаманців. Компанії використовували їх для авансового депозиту з метою захисту його «послуг». Криптовалюта, викрадена в інвесторів, різко зросла в ціні за останні кілька років, і в цілому сума збитку оцінюється приблизно у $ 20 млн.

Звинувачення йому винесли ще в 2018 році. За рік він визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів. Сім інших пунктів звинувачення були відхилені. На момент пред’явлення обвинувачення йому загрожувало до 20 років. У лютому 2020 року відділ боротьби з відмиванням грошей і поверненням активів Міністерства юстиції отримав ордери на арешт вкрадених коштів і заявляє, що уряд може повернути вкрадене майно жертвам.

Як США бореться з шахрайством щодо криптовалют

Міністерство юстиції та ФБР постійно вистежують винних у шахрайстві і схемах, пов’язаних з криптовалютою. Тепер Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) веде список як фіатних інвестицій, так і кріптовалютних підприємств, яких споживачі повинні остерігатися. У січні SEC додала в свій список спостереження ще 8 кріптовалютних організацій, які рекламують все, від нереалістичною прибутку до правового захисту ICO і безризикової торгівлі криптовалютою.

Якщо Ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
Поділитися:

Новини партнерів

Правила коментування

Вітаємо Вас на сайті Pingvin Pro. Ми докладаємо всіх зусиль, аби переконатися, що коментарі наших статей вільні від тролінгу, спаму та образ. Саме тому, на нашому сайті включена премодерація коментарів. Будь ласка, ознайомтеся з кількома правилами коментування.

  1. Перш за все, коментування відбувається через сторонній сервіс Disqus. Модератори сайту не несуть відповідальність за дії сервісу.
  2. На сайті ввімкнена премодерація. Тому ваш коментар може з’явитися не одразу. Нам теж інколи треба спати.
  3. Будьте ввічливими – ми не заохочуємо на сайті грубість та образи. Пам’ятайте, що слова мають вплив на людей! Саме тому, модератори сайту залишають за собою право не публікувати той чи інший коментар.
  4. Будь-які образи, відкриті чи завуальовані, у бік команди сайту, конкретного автора чи інших коментаторів, одразу видаляються. Агресивний коментатор може бути забанений без попереджень і пояснень з боку адміністрації сайту.
  5. Якщо вас забанили – на це були причини. Ми не пояснюємо причин ані тут, ані через інші канали зв’язку з редакторами сайту.
  6. Коментарі, які містять посилання на сторонні сайти чи ресурси можуть бути видалені без попереджень. Ми не рекламний майданчик для інших ресурсів.
  7. Якщо Ви виявили коментар, який порушує правила нашого сайту, обов’язково позначте його як спам – модератори цінують Вашу підтримку.

Схожі новини

Новини ІТ

Хакери розсилають вірус Agent Tesla під виглядом листів від Нової пошти

Нещодавно, урядова організація CERT.UA попередила українців про виявлення фішингового сайту, який імітує сайт «Дія». А днями вона повідомила, що кіберзлочинці надсилають листи від імені Нової пошти, які містять посилання на вірус Agent Tesla. Підписуйтесь на наш Telegram-канал «Продовжуються масові розсилки на електронні поштові адреси державних органів України фішингових листів зі вкладеним шкідливим програмним забезпеченням або […]


Новини ІТ

Вийшов український трейлер фільму «Тілоохоронець дружини кілера»

Вчора на YouTube вийшов трейлер фільму «Тілоохоронець дружини кілера» українською мовою. В ньому розповідається про довгоочікуване возз’єднання зухвалої парочки, за якою всі скучили. Кілеру міжнародного рівня (Семюел Л. Джексон) і його професійному тілоохоронцю (Раян Рейнольдс) таки вдалось потоваришувати – і це було крутезно. Тепер вони об’єднуються, щоб захистити дружину найманого вбивці (Сальма Гаєк). Продовження нестримної […]


Новини партнерів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: