Шахрай видавав себе за консультанта з криптовалют і привласнив 20 млн доларів

Мешканець США, що видав себе за консультанта з криптовалют, був засуджений за розкрадання криптовалюти, отриманої шахрайським шляхом від інвесторів.

• Vodafone попереджає клієнтів про ТОП-5 актуальних схем шахраїв
• Інженер Microsoft отримав 9 років ув’язнення за крадіжку $ 10 мільйонів
• В Україні можуть повернути ліміт на посилки у € 150

Міністерство юстиції США заявило у вівторок, що мешканець Сан-Франциско (Jerry Ji Guo), проведе шість місяців за гратами. Він також має виплатити $ 4.4 млн реституції за свою діяльність. З’ясувалося, що шахраєм є 33-річний колишній журналіст, що видавав себе за фахівця і консультанта з криптовалют та ICO.

ICO – це інвестиційні заходи, які спочатку були створені для того, щоб надати проєктам, що розвиваються альтернативний шлях фінансування для ангельських інвестицій або кредитів. Учасники законних ICO отримують токени з брендом проєкту за свій внесок. В разі успіху проєкту це може дозволити інвесторам отримати значний прибуток. Однак ICO ризиковані і відкрили шлях для шахрайства.

У цьому випадку він обманув інвесторів, пообіцявши, що надаватиме «консультаційні, маркетингові та рекламні послуги». Однак замість того, щоб стримати свою обіцянку, грошові кошти і криптовалюта інвестора, включаючи біткоіни (BTC) та Ethereum (ETH), були виведені з криптовалютних гаманців. Компанії використовували їх для авансового депозиту з метою захисту його «послуг». Криптовалюта, викрадена в інвесторів, різко зросла в ціні за останні кілька років, і в цілому сума збитку оцінюється приблизно у $ 20 млн.

Звинувачення йому винесли ще в 2018 році. За рік він визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів. Сім інших пунктів звинувачення були відхилені. На момент пред’явлення обвинувачення йому загрожувало до 20 років. У лютому 2020 року відділ боротьби з відмиванням грошей і поверненням активів Міністерства юстиції отримав ордери на арешт вкрадених коштів і заявляє, що уряд може повернути вкрадене майно жертвам.

Як США бореться з шахрайством щодо криптовалют

Міністерство юстиції та ФБР постійно вистежують винних у шахрайстві і схемах, пов’язаних з криптовалютою. Тепер Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) веде список як фіатних інвестицій, так і кріптовалютних підприємств, яких споживачі повинні остерігатися. У січні SEC додала в свій список спостереження ще 8 кріптовалютних організацій, які рекламують все, від нереалістичною прибутку до правового захисту ICO і безризикової торгівлі криптовалютою.