Бюро економічної безпеки викрило конвертцентр криптовалют, де вилучили 152 млн грн

Співробітники Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили конвертаційний центр, де здійснювався обмін криптовалют на готівку, а безготівкові кошти незаконно переводилися у готівку.

• Мінцифра запускає для українців безоплатний курс із криптограмотності
• Power Banking: ліміт на зняття готівки, банкомати і термінали, які є в Пунктах Незламності
• Як повернути помилково надіслані гроші на карту незнайомої людини: ескперимент з monobank та ПриватБанк

Встановлено групу осіб, які діючи за попередньою змовою, організували переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру і переміщення готівки між містами України та Євросоюзу. А також нелегальний обмін валют та продаж криптовалют.

Детективи БЕБ провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну валют, вилучили готівку на загальну суму 152 млн грн.

Основною метою діяльності центру було відмивання доходів отриманих злочинним шляхом. А також конвертація коштів в Україні та у країнах Євросоюзу, приховуючи згадані операції від фінансових регуляторів. Згаданою схемою користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній.

Це підтверджують документи, які були вилучені під час обшуків БЕБ. Також знайдено чорнові записи щодо фізичних та юридичних осіб України та країн Євросоюзу, які користувалися схемою.

«Транскордонну злочину групу вдалося виявити завдяки взаємодії й співпраці співробітників БЕБ з експертами Євросоюзу. За оцінками FATF та інших організацій Європейського Союзу, операції з віртуальними активами широко використовуються не лише для організованої злочинності, а й для фінансування тероризму. Тому, серед основних завдань БЕБ є аналіз ризиків пов’язаних з існуванням нелегальної діяльності провайдерів послуг з обміну віртуальних активів. А ще виявлення і припинення діяльності конвертаційних центрів та учасників ринку віртуальних валют», – зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури, спільно з Департаментом захисту національної державності Служби безпеки України та за участю експертів Європейського союзу з протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму.