Головна » Технології / Новини » Бюро економічної безпеки викрило конвертцентр криптовалют, де вилучили 152 млн грн

Співробітники Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили конвертаційний центр, де здійснювався обмін криптовалют на готівку, а безготівкові кошти незаконно переводилися у готівку.




Встановлено групу осіб, які діючи за попередньою змовою, організували переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру і переміщення готівки між містами України та Євросоюзу. А також нелегальний обмін валют та продаж криптовалют.

Детективи БЕБ провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну валют, вилучили готівку на загальну суму 152 млн грн.

Основною метою діяльності центру було відмивання доходів отриманих злочинним шляхом. А також конвертація коштів в Україні та у країнах Євросоюзу, приховуючи згадані операції від фінансових регуляторів. Згаданою схемою користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній.

Це підтверджують документи, які були вилучені під час обшуків БЕБ. Також знайдено чорнові записи щодо фізичних та юридичних осіб України та країн Євросоюзу, які користувалися схемою.

«Транскордонну злочину групу вдалося виявити завдяки взаємодії й співпраці співробітників БЕБ з експертами Євросоюзу. За оцінками FATF та інших організацій Європейського Союзу, операції з віртуальними активами широко використовуються не лише для організованої злочинності, а й для фінансування тероризму. Тому, серед основних завдань БЕБ є аналіз ризиків пов’язаних з існуванням нелегальної діяльності провайдерів послуг з обміну віртуальних активів. А ще виявлення і припинення діяльності конвертаційних центрів та учасників ринку віртуальних валют», – зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури, спільно з Департаментом захисту національної державності Служби безпеки України та за участю експертів Європейського союзу з протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму.

Якщо Ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
Поділитися:
Правила коментування

Вітаємо Вас на сайті Pingvin Pro. Ми докладаємо всіх зусиль, аби переконатися, що коментарі наших статей вільні від тролінгу, спаму та образ. Саме тому, на нашому сайті включена премодерація коментарів. Будь ласка, ознайомтеся з кількома правилами коментування.

  1. Перш за все, коментування відбувається через сторонній сервіс Disqus. Модератори сайту не несуть відповідальність за дії сервісу.
  2. На сайті ввімкнена премодерація. Тому ваш коментар може з’явитися не одразу. Нам теж інколи треба спати.
  3. Будьте ввічливими – ми не заохочуємо на сайті грубість та образи. Пам’ятайте, що слова мають вплив на людей! Саме тому, модератори сайту залишають за собою право не публікувати той чи інший коментар.
  4. Будь-які образи, відкриті чи завуальовані, у бік команди сайту, конкретного автора чи інших коментаторів, одразу видаляються. Агресивний коментатор може бути забанений без попереджень і пояснень з боку адміністрації сайту.
  5. Якщо вас забанили – на це були причини. Ми не пояснюємо причин ані тут, ані через інші канали зв’язку з редакторами сайту.
  6. Коментарі, які містять посилання на сторонні сайти чи ресурси можуть бути видалені без попереджень. Ми не рекламний майданчик для інших ресурсів.
  7. Якщо Ви виявили коментар, який порушує правила нашого сайту, обов’язково позначте його як спам – модератори цінують Вашу підтримку.

Схожі новини

Новини

Україномовний розділ Вікіпедії відзначив 19 років: цікаві факти

30 січня україномовний розділ Вікіпедії відсвяткував 19 років від дня заснування. Про це повідомив Блог редакторів української Вікіпедії. Підписуйтесь на наш Telegram-канал Так, термін в підзаголовку «україномовний розділ «Вiкіпедії», вжитий цілком вірно, адже Вікіпедії поділяються саме за мовами, а не за країнами. Проте значно коротшим і частіше вживаним є термін “українська «Вікіпедія»”, який теж можна […]


Новини

У січні 2023 року в українській Вікіпедії здійснено 91.6 млн переглядів сторінок

У січні 2023 в українській Вікіпедії здійснено 91.6 млн переглядів сторінок. Це на 26% більше, ніж у січні 2022. Таку інформацію надає блог редакторів української вікіпедії. Підписуйтесь на наш Telegram-канал В Україні зростає популярність української Вікіпедії і падає популярність російської В українській Вікіпедії – мільярд переглядів за рік Топ 100 найпопулярніших сторінок в українській Вікіпедії […]


Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: