Кіберполіція Харківщини ліквідувала шахрайську схему привласнення 18 млн гривень громадян за допомогою фішингу. А допомогли їй у цьому, зокрема працівники monobank.
Примітка. Фішинг – вид шахрайства, метою якого є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів онлайнових аукціонів, сервісів із переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів.
Серед потерпілих від «схеми» – громадяни України та іноземці. Використовуючи підроблену сторінку доставки торговельного онлайн-майданчика, зловмисники отримували від потерпілих реквізити їхніх банківських карток та надалі привласнювали гроші. Організатор здійснив таку «схему», перебуваючи під вартою. Про ще один з випадків фішингу, в якому фігурує ім’я ПриватБанка, ми розказували зовсім нещодавно.
Діяльність злочинної організації викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам в Харківській області спільно зі слідчим управлінням Харківської поліції та у співпраці зі службою безпеки українського банку monobank. А також за підтримки внутрішньої безпеки Міністерства юстиції України.
«Операція проводилась за нашого активного сприяння. Треба сказати, що підрозділ з кібербезпеки монобанку найкращий в країні, на чолі з його божевільним хакером та ентузіастом своєї справи – бездушним «Монстром». Ми ласкаво називаємо його «Психом». Він великий друг кіберполіції, з його допомогою спіймали та нейтралізували не один десяток негідників».
Олег Гороховський, співзасновник monobank
Як працювала шахрайська схема і як допоміг monobank?
Організував схему 20-річний чоловік, який наразі перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. До протиправної діяльності фігурант залучив своїх співкамерників, які спільно підшукували «робітників» в Інтернеті. Більшість з учасників злочинної організації займалися пошуком потенційних потерпілих.
Фігуранти реєструвалися на торговельному онлайн-майданчику. Для здійснення платежу або для продажу товару зловмисники надавали потерпілим посилання на фішингову сторінку заповнення реквізитів банківської карти. Інші члени групи за допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки. За оперативними даними, сума збитків сягає 18 млн гривень.
Також встановлено, що зловмисники реалізовували вказану схему і для іноземних інтернет-майданчиків. Серед ошуканих – громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.
Працівники поліції провели 24 обшуки у слідчому ізоляторі та в оселях фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони. До проведення обшуків також було залучено працівників полку поліції особливого призначення поліції Харківщини. Учасників угруповання було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі дев’ятьом фігурантам оголошено про підозру за ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.