Київська місцева прокуратура №1 спільно з детективами Нацполіції та Служби безпеки України припинила діяльність злочинної групи. Шахраї ошукали людей на 70 млн грн.

Декілька міст України потрапили під злодіяння шахраїв, один із їхніх офісів розташовувався у Києві. Лідером цього угруповання був 43-річний чоловік. Їхня фінансова піраміда називалася Forex Trend. Суть цієї схеми полягає у тому, що спершу ошуканим громадянам шахраї повідомляли, що нібито ті отримали надприбутки на міжнародному фінансовому ринку. Далі на інтернет-сайті, який зловмисники створили для реалізації злочинної фінансової схеми, вони пропонували своїм жертвам здійснити певні інвестиції. У результаті, після реєстрації та авторизації на цьому ресурсі, інвесторам надавали особистий електронний кабінет, через який пропонували зробити грошовий внесок. Шахраї переконували своїх жертв зробити якомога більший внесок, а мотивували це тим, що чим більша сума внесених коштів, тим більшою є вірогідність успішного проведення торгів.

ПриватБанк попереджає про новий вид шахрайства

Facebook подав до суду на українських програмістів

Київські шахраї ошукали людей на 70 млн грн

Потім зловмисники завдяки грошам вкладників проводили фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку. Натомість інвестори розпоряджатися внесеними коштами через шахрайський інтернет-сайт можливості не мали. Згодом злочинна група підшукувала людей, аби за їхньою допомогою створити суб’єкти господарської діяльності (здебільшого це підприємства та різні фірми). Це їм потрібно було для того, аби через банківські рахунки цих установ вивести гроші інвесторів. У результаті, останні зазнали збитків на суму у понад 70 млн грн. Наразі за кримінальним провадженням потерпілими визнано 16 осіб.

Слідству поки вдалося встановити трьох організаторів цієї схеми. Їм повідомили про підозру за статтею про шахрайство. Крім того, оскільки ці зловмисники переховуються від правоохоронців, їх оголошено у розшук та отримано дозвіл на їхнє затримання. А на майно шахраїв накладено арешт. Досудове розслідування триває.


Схожі новини

Новини ІТ

Бюджетний Honor 8S з’явився на українському ринку

В Україні стартував продаж нового смартфона Honor 8S за ціною ₴ 3 299. В основі дизайну нової моделі є мінімалізм і простота. Структура корпусу поєднує глянцеву і матову текстури. Смартфон має 5.71’’ екран з краплевидним вирізом і акумулятором ємністю 3020 мАг. Пристрій отримав роз’єм для 2-ох Nano SIM карт та 1-у MicroSD карту пам’яті до 512 […]


Новини ІТ

В Україні запрацювала система автоматичного обміну даними між держорганами

Від сьогодні в Україні запрацювала система електронної взаємодії «Трембіта», яка здійснює обмін даними без участі людини, що значно пришвидшує процес надання державних послуг, зменшує можливість механічних помилок і корупційних ризиків. Масштабне впровадження «Трембіти» дає початок невідворотним змінам в Україні. Як у взаємодії державних органів між собою, так і у взаємодії бізнесу і громадян із державою. […]


Новини ІТ

5G в Україні: Президент України підписав указ

Технологія 5G має запрацювати в Україні у 2020 році. Відповідний указ сьогодні підписав Президент України Петро Порошенко. Він повідомив про це на своїй сторінці у Facebook. Сьогодні, у всесвітній день радіозв’язку, маємо історичну подію. Розуміючи, що зв’язок 5G у 2020 запрацює у більшості країн ЄС, підписую сьогодні Указ Президента, який чітко визначить графік запуску зв’язку […]


Улюблене 0
Відкрити сторінку улюбленого Продовжити перегляд