Київська місцева прокуратура №1 спільно з детективами Нацполіції та Служби безпеки України припинила діяльність злочинної групи. Шахраї ошукали людей на 70 млн грн.
Декілька міст України потрапили під злодіяння шахраїв, один із їхніх офісів розташовувався у Києві. Лідером цього угруповання був 43-річний чоловік. Їхня фінансова піраміда називалася Forex Trend. Суть цієї схеми полягає у тому, що спершу ошуканим громадянам шахраї повідомляли, що нібито ті отримали надприбутки на міжнародному фінансовому ринку. Далі на інтернет-сайті, який зловмисники створили для реалізації злочинної фінансової схеми, вони пропонували своїм жертвам здійснити певні інвестиції. У результаті, після реєстрації та авторизації на цьому ресурсі, інвесторам надавали особистий електронний кабінет, через який пропонували зробити грошовий внесок. Шахраї переконували своїх жертв зробити якомога більший внесок, а мотивували це тим, що чим більша сума внесених коштів, тим більшою є вірогідність успішного проведення торгів.
Потім зловмисники завдяки грошам вкладників проводили фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку. Натомість інвестори розпоряджатися внесеними коштами через шахрайський інтернет-сайт можливості не мали. Згодом злочинна група підшукувала людей, аби за їхньою допомогою створити суб’єкти господарської діяльності (здебільшого це підприємства та різні фірми). Це їм потрібно було для того, аби через банківські рахунки цих установ вивести гроші інвесторів. У результаті, останні зазнали збитків на суму у понад 70 млн грн. Наразі за кримінальним провадженням потерпілими визнано 16 осіб.
Слідству поки вдалося встановити трьох організаторів цієї схеми. Їм повідомили про підозру за статтею про шахрайство. Крім того, оскільки ці зловмисники переховуються від правоохоронців, їх оголошено у розшук та отримано дозвіл на їхнє затримання. А на майно шахраїв накладено арешт. Досудове розслідування триває.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: