Національний банк зобов’язує банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їхніх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України. Про це повідомляється на сайті регулятора.
- Топ 10 країн з блокування інтернету у 2022 році
- Фішинг, експлуатація технічних вразливостей та ШПЗ: основні методи атак російських хакерів
- США запровадили санкції проти китайських компаній, які продавали Ірану компоненти для БПЛА
Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банки зобов’язані виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією. Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом. Регулятор може отримати відомості про виявлені банком зв’язки клієнтів та їхніх контрагентів із державою-агресором.
Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором. А також виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку. Зазначені вимоги затверджені постановою Правління Національного банку України від 16 березня 2023 року № 26 «Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України». Вона набирала чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.