Мінфін США перевіряє банк Raiffeisen Bank через пов’язаний із росією бізнес. У січні 2023 року банк отримав запит від Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США з проханням роз’яснити платежі через війну в Україні.
- Іранські безпілотники Shahed спеціально модифікують для ударів по критичній інфраструктурі України
- Китайські дрони DJI «воюють» проти України та збирають дані для Китаю
- Ашан та Лерой Мерлін спонсорують війну в Україні
Управління Мінфіну США запросило Raiffeisen Bank інформацію про його роботу в Україні, зокрема йдеться про Донбас, та Сирії. В першу чергу, їх цікавлять дані про транзакції клієнтів. У Райффайзен заявили, що банк повністю співпрацює із відомством, а також забезпечує дотримання санкцій.
Цього року Raiffeisen Bank International обмежив російські банки у валютних платежах – у лютому він скоротив свою кореспондентську мережу – до 5 російських банків та обмежив можливості для зростання валютних операцій. Акції Raiffeisen знизилися в ціні на 34% з моменту вторгнення в Україну.
У серпні-вересні 2022 року Citibank, JPMorgan, Deutsche bank припиняли кореспондентські відносини з російськими банками. Через це з початку лютого російські банки масово почали змінювати умови транскордонних переказів.