В YouControl зʼявився реєстр російських воєнних злочинців

YouControl – аналітична онлайн-система для бізнесової аналітики та перевірки контрагентів, а тепер ще й реєстр російських воєнних злочинців «Russian War Criminals». Нагадаємо, що триває 461 доба повномасштабного вторгнення росії.

• ЦРУ вербує шпигунів на росії
• OTP Bank тепер серед міжнародних спонсорів війни
• В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб
• російська нейромережа Kandinsky визнає росію терористом

Russian War Criminals – спільний проєкт ГО «Антикорупційний штаб» та журналістів Слідство.Інфо, в якому зібрано понад 170 тис профілів російських військових. Це онлайн-реєстр, що містить дані військових російської армії, ідентифікованих осіб полонених росіян, а також вбитих під час війни в Україні громадян рф. Російських солдатів у цьому реєстрі ідентифікують за допомогою відкритих джерел: списків Центру оборонних стратегій та ГУР, бази даних «Ищи своих», соцмереж та журналістських розслідувань.

Реєстр російських воєнних злочинців в YouControl

Він містить інформацію про звання та приналежність до військової частини, а також статус воєнного злочинця:

• мертвий;
• у полоні;
• підозрюваний;
• проводиться розслідування;
• ідентифікований;
• причетний.

База була створена в травні 2022 року. Мета – ідентифікація усіх військовослужбовців рф, які беруть безпосередню участь або причетні до війни росії проти України. Одним із ключових завдань проєкту є допомога у збиранні доказів злочинів конкретних осіб під час військових дій. Це потрібно для подальшого використання українськими й міжнародними слідчими та надання цих доказів в українських судах та у Міжнародному кримінальному суді (Гаага, Нідерланди).

Отримання додаткової інформації з публічних інформаційних ресурсів контролюючих (державних) органів та приватних організацій, як-от онлайн-реєстр «російські воєнні злочинці» – важливий крок для аналізу схем запобігання та протидії легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

До того ж, згідно з положеннями постанови Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65, отримання додаткової інформації щодо контрагента шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах (наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань), є одним із необхідних заходів належної перевірки контрагента.

У типологічному дослідженні Державної служби фінансового моніторингу України на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації», яке затверджене Наказом Державної служби фінансового моніторингу України 27.12.2022 № 95, серед актуальних інструментів для контролю та моніторингу тероризму зазначене, зокрема, джерело реєстру «російських воєнних злочинців».

Інші дані в базі

Дані з реєстру «російські воєнні злочинці» в системі YouControl є в модулі «Перевірка фізичних осіб» в лівому боковому меню «Медіа». Наприклад, при перевірці підполковника поліцейського спецпідрозділу СОБР росгвардії по кемеровській області дмітрія астахова, YouControl покаже два результати. Перший – ПІБ особи, коли ім’я та прізвище повністю збігається при перекладі з російської мови на українську. Оскільки при пошуці в базі даних Russian War Criminals прізвище, ім’я та по батькові особи потрібно вказувати тільки російською мовою. Другий – схоже ПІБ, коли немає впевненості в перекладі російського ПІБ та/або часткового збігу з ПІБ із запиту.

Отже, використання та аналіз додаткової інформації про контрагента, зокрема інформація з онлайн-реєстру «російські воєнні злочинці», сприяє ефективному контролю, забезпеченню безпеки та ефективному управлінню ризиками у сфері фінансів, тероризму та поширення зброї масового знищення.