В YouControl зʼявився реєстр російських воєнних злочинців

YouControl – аналітична онлайн-система для бізнесової аналітики та перевірки контрагентів, а тепер ще й реєстр російських воєнних злочинців «Russian War Criminals». Нагадаємо, що триває 461 доба повномасштабного вторгнення росії.

• ЦРУ вербує шпигунів на росії
• OTP Bank тепер серед міжнародних спонсорів війни
• В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб
• російська нейромережа Kandinsky визнає росію терористом

Russian War Criminals – спільний проєкт ГО «Антикорупційний штаб» та журналістів Слідство.Інфо, в якому зібрано понад 170 тис профілів російських військових. Це онлайн-реєстр, що містить дані військових російської армії, ідентифікованих осіб полонених росіян, а також вбитих під час війни в Україні громадян рф. Російських солдатів у цьому реєстрі ідентифікують за допомогою відкритих джерел: списків Центру оборонних стратегій та ГУР, бази даних «Ищи своих», соцмереж та журналістських розслідувань.

Реєстр російських воєнних злочинців в YouControl

Він містить інформацію про звання та приналежність до військової частини, а також статус воєнного злочинця:

• мертвий;
• у полоні;
• підозрюваний;
• проводиться розслідування;
• ідентифікований;
• причетний.

База була створена в травні 2022 року. Мета – ідентифікація усіх військовослужбовців рф, які беруть безпосередню участь або причетні до війни росії проти України. Одним із ключових завдань проєкту є допомога у збиранні доказів злочинів конкретних осіб під час військових дій. Це потрібно для подальшого використання українськими й міжнародними слідчими та надання цих доказів в українських судах та у Міжнародному кримінальному суді (Гаага, Нідерланди).

Отримання додаткової інформації з публічних інформаційних ресурсів контролюючих (державних) органів та приватних організацій, як-от онлайн-реєстр «російські воєнні злочинці» – важливий крок для аналізу схем запобігання та протидії легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

До того ж, згідно з положеннями постанови Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65, отримання додаткової інформації щодо контрагента шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах (наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань), є одним із необхідних заходів належної перевірки контрагента.

У типологічному дослідженні Державної служби фінансового моніторингу України на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації», яке затверджене Наказом Державної служби фінансового моніторингу України 27.12.2022 № 95, серед актуальних інструментів для контролю та моніторингу тероризму зазначене, зокрема, джерело реєстру «російських воєнних злочинців».

Інші дані в базі

Дані з реєстру «російські воєнні злочинці» в системі YouControl є в модулі «Перевірка фізичних осіб» в лівому боковому меню «Медіа». Наприклад, при перевірці підполковника поліцейського спецпідрозділу СОБР росгвардії по кемеровській області дмітрія астахова, YouControl покаже два результати. Перший – ПІБ особи, коли ім’я та прізвище повністю збігається при перекладі з російської мови на українську. Оскільки при пошуці в базі даних Russian War Criminals прізвище, ім’я та по батькові особи потрібно вказувати тільки російською мовою. Другий – схоже ПІБ, коли немає впевненості в перекладі російського ПІБ та/або часткового збігу з ПІБ із запиту.

Отже, використання та аналіз додаткової інформації про контрагента, зокрема інформація з онлайн-реєстру «російські воєнні злочинці», сприяє ефективному контролю, забезпеченню безпеки та ефективному управлінню ризиками у сфері фінансів, тероризму та поширення зброї масового знищення.

Правила коментування

Вітаємо Вас на сайті Pingvin Pro. Ми докладаємо всіх зусиль, аби переконатися, що коментарі наших статей вільні від тролінгу, спаму та образ. Саме тому, на нашому сайті включена премодерація коментарів. Будь ласка, ознайомтеся з кількома правилами коментування.

1. Перш за все, коментування відбувається через сторонній сервіс Disqus. Модератори сайту не несуть відповідальність за дії сервісу.
2. На сайті ввімкнена премодерація. Тому ваш коментар може з’явитися не одразу. Нам теж інколи треба спати.
3. Будьте ввічливими – ми не заохочуємо на сайті грубість та образи. Пам’ятайте, що слова мають вплив на людей! Саме тому, модератори сайту залишають за собою право не публікувати той чи інший коментар.
4. Будь-які образи, відкриті чи завуальовані, у бік команди сайту, конкретного автора чи інших коментаторів, одразу видаляються. Агресивний коментатор може бути забанений без попереджень і пояснень з боку адміністрації сайту.
5. Якщо вас забанили – на це були причини. Ми не пояснюємо причин ані тут, ані через інші канали зв’язку з редакторами сайту.
6. Коментарі, які містять посилання на сторонні сайти чи ресурси можуть бути видалені без попереджень. Ми не рекламний майданчик для інших ресурсів.
7. Якщо Ви виявили коментар, який порушує правила нашого сайту, обов’язково позначте його як спам – модератори цінують Вашу підтримку.